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查看PDF原文公告日期：2022-04-01
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-022英洛华科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》，定于 2022 年 4 月 7 日召开公司 2021年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者的合法权益，提醒公司各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2021年度股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2022年4月7日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 7 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。6．会议的股权登记日：2022 年 3 月 31 日7．会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2022 年3 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）二、会议审议事项1．审议事项表一 本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累计投票提案1.00 《公司 2021 年年度报告》及其摘要 √2.00 公司 2021年度董事会工作报告 √3.00 公司 2021年度监事会工作报告 √4.00 公司2021年度财务决算报告 √5.00 公司2021年度利润分配预案 √6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √7.0……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000795股吧 http://000795.h0.cn
公司名称：英洛华
股票代码：sz000795
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：矿物制品
所属地区：山西
公司全称：英洛华科技股份有限公司
英文名称：Innuovo Technology Co. ,Ltd.
公司简介：英洛华公司为山西省出口创汇先进单位和重点企业之一。公司产品涉及磁性新材料、电机电气及高端设备，主营业务为稀土永磁材料与制品、电机系列、物流与消防智能装备。公司收购赣州东磁100%股权及钕铁硼业务相关资产，进一步完善产业链。赣州东磁多年来从事高性能...
注册资本：11.3亿
法人代表：魏中华
总 经 理：魏中华
董 秘：钱英红
公司网址：www.innuovo.com
